हरियाणा में 504 करोड़ के बैंक घोटाले में CBI ने दाखिल की एक और चार्जशीट, 6 IAS समेत 19 आरोपी नामजद

CBI ने 2 सितंबर 2026 को पंचकूला स्थित CBI मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में हरियाणा कैडर के छह IAS अधिकारी, IDFC फर्स्ट बैंक के तीन अधिकारी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अधिकारी तथा हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारी शामिल हैं।

CBIDFC फंड गबन मामले में CBI की तीसरी चार्जशीट,I के अनुसार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने, खातों में हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात और उकसाने सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के आरोप भी लगाए गए हैं।

CBI के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की वित्तीय सावधानी और धोखाधड़ी की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद इन खातों में जमा सरकारी धन को कथित तौर पर फर्जी तरीके से ऐसे तीसरे पक्षों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जिनका संबंधित सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं था।

CBI के अनुसार इस मामले में कुल 504 करोड़ रुपये की राशि के गबन का पता चला है। जांच में यह भी सामने आया कि गबन की रकम को कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर कर उसकी लेयरिंग की गई और बाद में नकदी में परिवर्तित किया गया। इस प्रक्रिया से आरोपियों द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से आर्थिक लाभ हासिल किया गया।

बुधवार को 19 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में अब तक कुल 37 आरोपियों को चार्जशीट किया जा चुका है। CBI ने मामले में अब तक 54 स्थानों पर तलाशी ली है और करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना समेत कई महत्वपूर्ण एवं आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए हैं। जांच एजेंसी अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

CBI ने स्पष्ट किया है कि तीनों मामलों में अन्य संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। एजेंसी का कहना है कि सरकारी धन के गबन से जुड़े पूरे वित्तीय ट्रेल का पता लगाने और अपराध से अर्जित धन की प्रभावी तरीके से पहचान एवं बरामदगी की दिशा में जांच जारी है।